Как трассируют средства в блокчейне

Что можно и чего нельзя установить по публичным blockchain-данным.

1. Начальная точка

Исследование начинается с известной транзакции или адреса. Важно зафиксировать сеть, tx hash, время и контекст инцидента.

2. Транзакционный граф

Строится граф переводов: входящие и исходящие операции, разветвления потока, объединение средств, взаимодействие со смарт-контрактами, мостами и обменными сервисами.

3. Кластеры и атрибуция

Некоторые адреса могут быть связаны с известными сервисами или объединяться по техническим признакам. Связь адресов не всегда означает установленную личность владельца.

4. Точки для дальнейших действий

Практически важны места, где активы взаимодействуют с сервисами, способными хранить идентификационные сведения.

5. Ограничения

Миксеры, приватные инструменты, кроссчейн-переходы и обмен без идентификации усложняют анализ. Корректный отчёт должен показывать и ограничения метода.